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Ley Antilavado

El Congreso de la Unión creó la ley “Antilavado” para proteger el sistema financiero y la economía nacional, a través de medidas que detectan actos con recursos de procedencia ilícita.
“Tiene como objetivo formalizar el comercio en cualquiera de sus modalidades o expresiones”.
-Maestro Rodrigo Lazo
El maestro Rodrigo Lazo explica con detalle y claridad lo que la ley “Antilavado” exige y procura además del tipo de sanciones que establece y cómo aplican a personas tanto físicas como morales.



Te invitamos a leer la colaboración del Maestro Rodrigo Lazo Corvera, profesor de Derecho Penal de la Universidad Panamericana, que publicó la Gaceta Mercantil JUNTOS y conoce los requisitos completos de esta ley además de un listado de actividades tipificadas como “vulnerables” para una mejor comprensión de las obligaciones que empresas y empresarios tienen por igual:


Imagen: http://planoinformativo.com/stock12/image/2016/Diciembre/04/Lavado.jpg

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