Ir al contenido principal

Ley Antilavado

El Congreso de la Unión creó la ley “Antilavado” para proteger el sistema financiero y la economía nacional, a través de medidas que detectan actos con recursos de procedencia ilícita.
“Tiene como objetivo formalizar el comercio en cualquiera de sus modalidades o expresiones”.
-Maestro Rodrigo Lazo
El maestro Rodrigo Lazo explica con detalle y claridad lo que la ley “Antilavado” exige y procura además del tipo de sanciones que establece y cómo aplican a personas tanto físicas como morales.



Te invitamos a leer la colaboración del Maestro Rodrigo Lazo Corvera, profesor de Derecho Penal de la Universidad Panamericana, que publicó la Gaceta Mercantil JUNTOS y conoce los requisitos completos de esta ley además de un listado de actividades tipificadas como “vulnerables” para una mejor comprensión de las obligaciones que empresas y empresarios tienen por igual:


Imagen: http://planoinformativo.com/stock12/image/2016/Diciembre/04/Lavado.jpg

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

La reforma educativa

La cuestión educativa es un tema de gran relevancia y polémica en nuestro país, sobre todo ahora, con el escándalo de la reciente liberación de la sindicalista y maestra, Elba Esther Gordillo, el mismo día en que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, expresa públicamente que durante su sexenio planea cancelar la reforma educativa actual, implementada por el actual presidente, Enrique Peña Nieto. Dicha declaración ha causado revuelo, dado que ésta ha traído consigo más beneficios que perjuicios. Como nos comenta la Mtra. Mónica Camargo Martínez, académica de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana, gracias a esta reforma, las plazas educativas ya no son heredadas sino obtenidas por quienes realmente las merecen y trabajan por ellas día a día. De igual manera, dio pie al despido de profesores que no se desempeñaban óptimamente y representó un modelo flexible y adaptable a la realidad de cada escuela en el país. El problema radica en que la opinión...
Publicar un comentario
Leer más

¿Cómo crear un balance entre vida y trabajo?

Es común estar desatendiendo algún aspecto de la vida debido al trabajo; en el programa In Business se habla de estas diferentes esferas sociales y personales en las que nos desenvolvemos y que debemos atender. “¿Cuántos minutos me dedico a mí misma?”, ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestros proyectos personales? ¿Cómo está la relación familiar?... Muchas de estas preguntas ayudan a explorar y descubrir cuál de las esferas sociales o personales estamos descuidando. La Mtra. Claudia Rodríguez Valdivia , nos habla de cómo llevar a cabo ese orden práctico que nos ayuda a encontrar el balance de la vida y las cosas que hacemos con el tiempo que tenemos. ¿Cómo encontrar ese sentimiento de poder? Para dejar de boicotearnos con nuestro tiempo, responsabilidades, pendientes y proyectos tenemos que comenzar por darnos cuenta que es lo que sucede en nuestras vidas. Conoce las técnicas para primero detectar y después tratar las prioridades del día a día, escucha completo el programa de...
Publicar un comentario
Leer más

VIVIENDA DIGNA

A todos nos gusta disfrutar de la compañía, al menos por un cierto periodo de tiempo. Ésta nos hace percibir la cercanía que tenemos con las personas que nos rodean e incluso nos permite sentirnos parte de un determinado grupo o círculo social. Pero de igual manera, el tiempo a solas es indispensable en nuestro día a día. El tiempo con nosotros mismos nos permite reflexionar, descansar, meditar. ¿Qué pasaría si no lo tuviéramos? Seríamos un caos, puesto que la intimidad es necesaria para el ser humano y en el hogar es donde se construye la identidad de éste. En esta ocasión hablaremos sobre la vivienda digna, apoyados por la opinión de un experto en la materia, el Mtro. Guillermo Vega, profesor de nuestra Escuela de Pedagogía. En sus palabras, “ cuando compartimos un espacio con mucha gente por horarios prolongados comenzamos a depender de manera excesiva de la retroalimentación de los demás.” Por lo que sugiere que el tiempo a solas es igual de importante que el tiempo ac...
Publicar un comentario
Leer más